【承辦律師】趙鈺律師

【關(guān)鍵詞】非法吸收公眾存款罪

【案情簡(jiǎn)介】

某公司某地分公司自成立以來(lái)，通過(guò)口口相傳、發(fā)放宣傳冊(cè)等形式對(duì)外公開(kāi)宣傳，以購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的名義，于20XX年至20XX年期間向社會(huì)群眾募集資金，承諾高額年息，到期兌付本金。

公訴機(jī)關(guān)指控：被告人甲某自20XX年年初擔(dān)任營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，期間吸收資金2000余萬(wàn)元，非法獲利逾60余萬(wàn)元，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年。

【承辦過(guò)程】

甲某被刑事拘留后，在公安機(jī)關(guān)偵辦期間家屬退賠了將近60余萬(wàn)元后甲某被取保候?qū)彙Ｔ诒景笇彶槠鹪V期間，甲某慕名來(lái)到天津行通律師事務(wù)所，委托趙鈺律師擔(dān)任其一審辯護(hù)人。辯護(hù)人通過(guò)會(huì)見(jiàn)甲某查找相關(guān)判例，認(rèn)為辦案機(jī)關(guān)指控甲某的涉案金額并不準(zhǔn)確，遂向檢察院提交了法律意見(jiàn)書(shū)，但檢察官并未采納，并出具了建議判處甲某有期徒刑五年的量刑建議。

在法院審理期間，辯護(hù)人堅(jiān)持之前的辯護(hù)觀點(diǎn)，緊緊圍繞著本案指控的數(shù)額證據(jù)存在明顯缺陷，參加本案庭審并多次與承辦交流與溝通。以爭(zhēng)取甲某的利益最大化。

【裁判結(jié)果】

最終歷經(jīng)三次庭審，法院對(duì)辯護(hù)人提的辯護(hù)意見(jiàn)全部予以采納，對(duì)甲某判處了判處有期徒刑三年緩刑三年的刑罰；同時(shí)對(duì)于甲某多退賠的45萬(wàn)余元予以返還，這一刻甲某喜極而泣。

【辦案心得】

在某市影響重大，投資人反映強(qiáng)烈的非吸案件，在其他區(qū)類似職位人員已經(jīng)被逮捕的前提下，在經(jīng)歷三次補(bǔ)充或者變更起訴之后，量刑建議為五年的被告人，經(jīng)過(guò)三次開(kāi)庭的律師辯護(hù)，涉案金額同起訴書(shū)相比減少1188萬(wàn)，律師的建議全部被采納，最終被判處緩刑；更值得一提的是，被告人多退賠的40余萬(wàn)元法院判決返還，當(dāng)事人不僅打贏了官司，更減少了損失。得此結(jié)果并不容易，感謝法官的公正判決。

附主要辯護(hù)觀點(diǎn)：

辯護(hù)人不認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)指控被告人甲某吸收金額為2024萬(wàn)余元理由如下：

一、同案犯A所吸收的金額不應(yīng)計(jì)入甲某名下：

第一，A某是否轉(zhuǎn)入到甲某名下，什么時(shí)間轉(zhuǎn)入的，該轉(zhuǎn)入是否得到總公司的批復(fù)，在案證據(jù)并不充分。

第二，從在案證據(jù)顯示，甲某因業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)被降為業(yè)務(wù)員。即使A某轉(zhuǎn)入到該部分，其業(yè)績(jī)也不應(yīng)算在甲某名下。

第三，從甲某的工資流水可以體現(xiàn)出其降為業(yè)務(wù)員；甲某本人也沒(méi)有拿A某及其下屬業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)提成。

二、對(duì)于被告人甲某的涉案數(shù)額不可根據(jù)一份來(lái)源不清的證據(jù)得出不負(fù)責(zé)任的結(jié)論，該份證據(jù)提供人無(wú)法說(shuō)清證據(jù)來(lái)源，證據(jù)上面沒(méi)有公司的蓋章，沒(méi)有公司其他的領(lǐng)導(dǎo)的辨認(rèn)和確認(rèn)，無(wú)法確定該證據(jù)的合法性。

三、對(duì)于在案新補(bǔ)充的一些投資人的報(bào)案記錄，在負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)員未到案未做筆錄的前提下，在未確定該筆投資是否屬于掛單，在未確定業(yè)務(wù)員是否屬于該部門，在未確定該業(yè)務(wù)員是否在甲某擔(dān)任營(yíng)業(yè)部經(jīng)理時(shí)工作時(shí)，便直接根據(jù)投資人的陳述便來(lái)予以直接認(rèn)定該業(yè)績(jī)屬于該部門，屬于甲某的犯罪數(shù)額明顯是不準(zhǔn)確的。

四、辯護(hù)人發(fā)現(xiàn)有很多投資人是最近新報(bào)案的，在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)通過(guò)多種平臺(tái)發(fā)布通知，在法院已經(jīng)庭審兩次的情況下，還陸續(xù)存在新的報(bào)案這個(gè)是不能理解的。

五、被告人甲某為了爭(zhēng)取一個(gè)好態(tài)度，在案件偵查期間主動(dòng)退賠五六十萬(wàn)，其不僅退賠了非法所得甚至包括了其合法收入，請(qǐng)求法院核查清楚對(duì)其合法收入予以返還。